Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма

Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма

Президент РФ Владимир Путин утвердил Концепцию развития национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Система предусматривает оценку рисков и выявление опасных операций. Таким образом, рискованными признаются:

  • осуществление фиктивной финансово-экономической деятельности;
  • перевод безналичных денежных средств в теневой наличный оборот;
  • незаконный вывод денежных средств и иных активов за рубеж;
  • хищение бюджетных средств при осуществлении поставщиками (подрядчиками, исполнителями) закупок товаров;
  • легализация доходов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений;
  • операции, связанные с преступлениями, совершаемыми в целях систематического получения крупного дохода;
  • финансирование терроризма;
  • сделки в сфере международных отношений.

Предполагается, что в результате реализации настоящей Концепции национальная система должна соответствовать международным стандартам.

Источник

Популярное
Городские события
Спорт
Происшествия