Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма

Президент РФ Владимир Путин утвердил Концепцию развития национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Система предусматривает оценку рисков и выявление опасных операций. Таким образом, рискованными признаются:

• осуществление фиктивной финансово-экономической деятельности;
• перевод безналичных денежных средств в теневой наличный оборот;
  
• незаконный вывод денежных средств и иных активов за рубеж;
  
• хищение бюджетных средств при осуществлении поставщиками (подрядчиками, исполнителями) закупок товаров;
  
• легализация доходов, полученных в результате совершения коррупционных преступлений;
  
• операции, связанные с преступлениями, совершаемыми в целях систематического получения крупного дохода;
• финансирование терроризма;
  
• сделки в сфере международных отношений.
  

Источник